Пакет услуги „Превенция на изпирането на пари“
Пакетът подпомага финансовите институции да отговарят на нормативните изисквания и да намалят AML риска. Включва проверки в санкционни списъци (OFAC, UN, EU), проверки на политически изложени лица (PEP) и мониторинг на транзакции към високорискови субекти и бизнеси. Това осигурява навременно идентифициране на рискови операции.
