Услуги за превенция на финансови измами и мерки срещу пране на пари (Anti-Fraud и AML)
Консултантски услуги
БОРИКА предлага експертни консултации за изграждане и оптимизация на рамката за превенция на измами и AML процеси. Оценяваме политиките, процесите и технологиите, анализираме клиентско поведение и помагаме за изграждане на стратегии за управление на риска. Това осигурява устойчивост и съответствие с регулациите. Вижте повече
Интеграция и настройка на система за превенция
Предлагаме внедряване и настройка на IBM Safer Payments – надеждна система за мониторинг и превенция. Услугата обхваща настройка на правила според профила на клиента, управление на случаи (case management), мониторинг в реално време и... Вижте повече
Защита от BIN атаки
Услуга за 24/7 мониторинг и блокиране на търговци при установени BIN атаки. BIN атаките представляват опити за генериране на валидни картови данни чрез масово тестване. БОРИКА осигурява стандартни или индивидуални правила, които предотвратяват... Вижте повече
Пакет услуги „Превенция на изпирането на пари“
Пакетът подпомага финансовите институции да отговарят на нормативните изисквания и да намалят AML риска. Включва проверки в санкционни списъци (OFAC, UN, EU), проверки на политически изложени лица (PEP) и мониторинг на транзакции към високорискови... Вижте повече
Обучения и workshops
БОРИКА организира обучения и практически сесии за екипите на финансовите институции. Те могат да бъдат въвеждащи или надграждащи, фокусирани върху нови практики в борбата с измами, или базирани на конкретни казуси. Workshops включват и демонстрации... Вижте повече